انتخاب این مطلب برای مطالعه نشان می‌دهد که شما به احتمال زیاد در امور اقتصادی خود از سایرین موفق‌تر خواهید بود. به این دلیل که متوجه شده‌اید پیش از سرمایه‌گذاری باید درباره رمزارزها تحقیق کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید. البته واضح است که دستیابی به این هدف، همیشه به داشتن تعهد و صرف زمان نیاز دارد. در طول زمان فقط کسانی که تا حد زیادی با موضوع پول و سرمایه سروکار دارند، شانس‌شان برای ثروتمند شدن واقعی است. هر موضوعی که برای آن انرژی می‌گذارید، در نهایت رشد خواهد کرد و این بسیار عالی است. اگر می‌خواهید در مورد پروژه‌ها و رمزارزهای جدید تحقیق کنید و به بررسی کوین‌ها بپردازید، برای شروع می‌توانید از لینک‌های زیر استفاده کنید:

https://coinmarketcap.com/
https://www.livecoinwatch.com/

برای بررسی یک رمزارز، نکات مهمی وجود دارد که باید در مورد آن‌ها تحقیق کنید. این موارد در ادامه توضیح داده می‌شود.

اولین مرحله در بررسی کوین‌ها: اطلاعات فاندامنتال

ابتدا باید به اطلاعات بنیادین یک پروژه نگاهی دقیق بیندازید و یک تصویر کلی از پروژه به دست آورید. این اطلاعات شامل مطالب منتشر شده از سوی پروژه، بررسی وب‌سایت، وایت‌پیپر، نقشه راه، تیم فنی و … می‌شود.

۱-بررسی وب‌سایت و وایت‌پیپر پروژه

آیا پروژه مورد نظر، منحصربه‌فرد است یا فقط یک کپی از پروژه‌های قدیمی است؟ پروژه چه هدفی دارد و چه مشکلی را حل می‌کند؟ نسخه‌های تکراری پروژه‌های قدیمی‌تر که اغلب بی‌کیفیت هستند، هیچ ارزشی ندارند؛ مگر اینکه ویژگی جدید بسیار هوشمندانه‌ای داشته باشد که بتواند ارزش بسیار بیشتری ایجاد کند.

۲-نقشه راه / طرح

بررسی کنید که آیا پروژه مورد نظر شما، از یک نقشه راه واضح برخوردار است یا خیر. این نقشه راه باید با نقاط عطفی همراه باشد که اهداف و تعیین محدوده زمانی برای دستیابی به اهداف، در آن لحاظ شده است. یک پروژه جدی، یک مدیریت معقول و یک برنامه قابل درک و منطقی خواهد داشت.

۳-بنیان‌گذاران پروژه

شناخت بنیان‌گذار و تیم هدایت‌کننده پروژه، بسیار مهم است. از خود بپرسید که رزومه، صلاحیت و شهرت آن‌ها در چه سطحی است. آیا این افراد بر اساس سوابق پیشینه خود، به اندازه کافی قابل اعتماد و جدی به نظر می‌رسند؟

۴-سرمایه‌گذاران پروژه

حمایت سرمایه‌گذاران مشهور از یک پروژه رمزارزی، به عنوان یک معیار کیفی می‌تواند قابلیت اعتماد را افزایش دهد.

۵-مشارکت‌های سازمانی

یک پروژه با اصول بنیادی قابل قبول، ممکن است از قبل با شرکت‌های دیگر همکاری داشته باشد. آیا پروژه مورد نظر شما، از این ویژگی برخوردار است؟

شرکای پروژه چه کسانی هستند و قرار است با هم به چه اهدافی دست پیدا کنند؟ چه سوابقی از مشارکت یا توافق با شرکا وجود دارد؟ مطمئن شوید که مدیریت این شرکت‌ها در نهایت به یک فرد مشترک ختم نمی‌شود؛ در غیر این‌ صورت، باید این موضوع را به عنوان یک زنگ خطر در بررسی کوین‌ها ارزیابی کنید.

بیشتر بخوانید: انواع استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در بازار رمزارزها

دومین مرحله در بررسی کوین‌ها: اطلاعات فنی

*همه داده‌های فنی باید شفاف باشند و به راحتی پیدا شوند. اگر به نظر می‌رسد این نوع داده‌ها به نوعی پنهان بوده و یا پیدا کردن آن‌ها سخت است و ارتباط بین داده‌ها به راحتی پیدا نمی‌شود، هر یک از این موارد را به عنوان یک هشدار جدی در نظر بگیرید.

ارزش کل بازار

ارزش بازار (market cap) یک رمزارز، به خودی خود یک شاخص کیفی نیست، زیرا توکن‌های جدید معمولا ارزش کمی دارند و فقط در طول زمان می‌توانند رشد کنند. اما به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، باید بین توکن‌هایی با ارزش پایین یا کم و توکن‌هایی با ارزش متوسط به بالا، تفاوت قائل شوید. با انجام این کار می‌توانید توان سرمایه‌گذاری خود روی یک توکن را بسنجید. شما نباید سرمایه زیادی را در توکن‌هایی که از ارزش بازار پایینی برخوردار هستند، قرار دهید.

عرضه محدود یا بی‌نهایت

پاسخ این سوالات را در مورد پروژه مورد نظر خود بیابید:

آیا تعداد کل توکن‌های پروژه، در حال حاضر عرضه شده یا خیر؟ چند درصد از توکن‌های پروژه در حال حاضر توزیع شده؟ چه میزان از توکن‌های این پروژه، در آینده استخراج یا ایجاد (توزیع) خواهد شد؟

نباید فاصله زیادی بین تعداد توکن‌های در گردش (عرضه شده) یک آلت‌کوین و تعداد کل آن وجود داشته باشد. اگر این فاصله زیاد باشد، خطر premine بزرگتری در آینده وجود خواهد داشت. در برخی از موارد، افرادی که در یک توکن یا کوین سرمایه‌گذاری کرده و یا در ترویج آن مشارکت می‌کنند؛ به عنوان آغازگر، از امتیاز ویژه‌ای نسبت به سایر سرمایه‌گذاران برخوردار هستند. با اطمینان می‌توان گفت که شما به دنبال چنین پروژه‌ای نیستید. زیرا چنین آلت‌کوین‌هایی معمولا یک طرح برای کلاهبرداری هستند.

تعداد توکن‌های عرضه شده (در گردش)، در جدول coinmarketcap قابل مشاهده است. تعداد کل توکن‌های یک پروژه را می‌توانید با کلیک کردن بر روی لینک circulating supply یا از طریق اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی پروژه بیابید. همچنین می‌توانید از طریق مرورگر خود، وضعیت premine یک پروژه را بررسی کنید.

نحوه توزیع توکن‌ها

آیا بنیان‌گذاران و سرمایه‌گذاران اولیه، اکثریت موجودی را در اختیار دارند یا در حال حاضر درصد نسبتا بالایی (به عنوان مثال ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد یا حتی بیشتر) به آن‌ها تعلق دارد؟ اگر سهم این افراد بیش از چند درصد باشد، ما آن را کلاهبرداری می‌دانیم مگر اینکه دلیل بسیار خوبی برای این کار داشته باشند، که البته در بیشتر مواقع اینطور نیست.

میزان توزیع و انتشار توکن

سرعت و میزان توزیع توکن در فرآیند استخراج چگونه است؟ آیا تورم وجود دارد؟ تعداد این توکن‌ها چقدر است و در چه زمانی منتشر می‌شود؟

برای مثال، یک بازه زمانی طولانی را در نظر بگیرید. اگر در یک زمان مشخص (در آینده)، ناگهان تعداد زیادی توکن استخراج و عرضه شود، دارایی مورد نظر ما ویژگی «کمیابی» خود را از دست می‌دهد. در نتیجه قیمت توکن با ریزش زیادی همراه خواهد بود. کمیابی، یکی از عوامل اصلی برای حفظ ارزش یک رمزارز در بلندمدت است.

به عنوان نمونه، مجموع عرضه بیت‌کوین به ۲۱ میلیون محدود شده است. هر چهار سال یک بار تعداد بیت‌کوین کمتری استخراج می‌شود. در نتیجه به دلیل کاهش عرضه در فرآیند استخراج، قیمت بیت‌کوین (در بلندمدت) با یک روند صعودی همراه است.

بیشتر بخوانید: نحوه خواندن نمودار قیمت بیت کوین برای تازه‌کارها!

سومین مرحله در بررسی کوین‌ها: بازارها و کامیونیتی فعال

در این بخش به نحوه استفاده از دیتای مارکت و نقش افراد فعال در فضای رمزارزها می‌پردازیم.

توکن مورد نظر شما در کدام صرافی معامله می‌شود؟

این موضوع که یک رمزارز در حال حاضر در چه تعداد صرافی معامله می‌شود، لزوما تعیین‌کننده ویژگی کیفی آن نیست. چون هر توکنی باید فعالیت خود را از جایی آغاز کند. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت یک توکن از ابتدای راه، در صرافی‌های زیادی در دسترس باشد. با این حال می‌توانید بررسی کنید که توکن مورد نظر، در صرافی‌های کاربردی شما معامله می‌شوند یا خیر.

اگر این توکن هنوز در Binance یا Bittrex موجود نیست؛ شاید نخواهید تنها برای آن یک دارایی پرخطر، در هر پلتفرم اضافی و ناشناخته کوچکی ثبت‌نام کنید. البته این فقط یک ایده است که ممکن است بخواهید در نظر بگیرید. با این حال، Yobit و Crex24 می‌توانند گزینه‌های خوبی برای داشتن یک حساب کاربری و انتخاب‌های احتمالی شما در آینده باشند.

همچنین ممکن است توکن‌های کاملا جدیدی وجود داشته باشند که در حال فتح اولین صرافی ناشناخته کوچک هستند. در صورتی که خیلی خوش شانس باشید این احتمال وجود دارد که رمزارز شما در آینده در صرافی‌های بزرگتر لیست شود. در این حالت، شما یک سرمایه‌گذار اولیه هستید که دارایی خود را با قیمت مناسب تهیه کرده است.

بررسی فعالیت‌های انجام شده در انجمن‌های رمزارزی

آیا این پروژه از حمایت یک جامعه فعال برخوردار است یا خیر؟ لازم است بررسی کنید که در انجمن‌های اصلی (bitcointalk.org، reddit.com، و غیره) چند رشته بحث در مورد این رمزارز وجود دارد. اگر آن مباحث هنوز فعال هستند، آیا موضوعات صفحات زیادی دارند؟ آیا هنوز تعداد زیادی پست جدید وجود دارد؟

به دنبال ویژگی‌های باکیفیت مانند توسعه‌دهندگان فعال و تعامل خاص از سوی افراد آغازگر باشید. آیا آن‌ها در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند؟ آیا این افراد اطلاعیه‌ها یا بیانیه‌های منظمی در شبکه‌های اجتماعی خود (مانند توییتر، کانال تلگرام، دیسکورد)، منتشر می‌کنند؟ پروژه‌ها و توکن‌های «مرده» را (که از هیچگونه حمایت اجتماعی و توسعه فعال برخوردار نیستند)، لیست کرده و از روند بررسی خارج کنید.

فریبکاری و کلاهبرداری در رمزارزها

متاسفانه بسیاری از افراد پول خود را در پروژه‌های اسکم از دست می‌دهند. از آنجا که آن‌ها با حسن نیت هستند، تفاوت بین کلاهبرداری و یک دارایی باارزش را نمی‌دانند. این افراد به وعده‌های فریبکارانه (که اغلب موارد وعده‌های بسیار خوبی به نظر می‌رسد) اعتماد می‌کنند. باید در نظر داشته باشید که موضوع به همین سادگی نیست، زیرا کلاهبرداران زیادی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود دارند.

بازاریابی چند سطحی و طراحی سیستم هرمی

افرادی که تازه وارد بازار کریپتو شده‌اند، گاهی اوقات از خود می‌پرسند که آیا بیت‌کوین یک طرح پانزی است یا خیر.

در طرح‌های هرمی، سود تنها با جذب شرکت‌کنندگان جدید (که سرمایه خود را وارد می‌کنند)، ایجاد می‌شود. اگر بیت‌کوین با چنین روشی کار می‌کرد، می‌توانستیم افزایش قیمت بیت‌کوین را ناشی از ورود سرمایه جدید در سیستم بدانیم. اما همینطور که می‌دانیم، این موضوع در مورد بیت‌کوین صحت ندارد.

آنچه نادیده گرفته می‌شود این است که بر خلاف طرح‌های هرمی، بیت‌کوین دارای یک فناوری واقعی است که می‌توان از آن به عنوان یک ابزار پرداخت استفاده کرد. بیت‌کوین مدل‌های کسب و کار، مشاغل و صنایع جدیدی ایجاد می‌کند که این موارد برای بسیاری از مردم، یک دریچه امید واقعی برای ایجاد زندگی بهتر است.

در سیستم‌های هرمی کلاسیک، اصلا محصولی وجود ندارد و یا اگر محصولی وجود داشته باشد، قیمت بسیار بالایی دارد و بنیان‌گذاران چنین سیستمی به زودی با پول به دست آمده، ناپدید خواهند شد. این سیستم تا زمانی کار می‌کند که مردم حسن نیت داشته باشند و ضمانت‌هایی مانند «سود ۳۰ درصدی در ۳۰ روز»، «ثروتمند شدن در ۱۰۰ روز» و … را تنها با یک ارزش اسمی دریافت کنند. به خاطر داشته باشید: هیچ شخصی که به طور جدی به رمزارزها علاقه دارد، از سود تضمین شده صحبت نخواهد کرد. تنها ادعای صحیح در مورد رمزارزها وجود سود احتمالی (حتی سود احتمالی بالا) است، که این موضوع تحت هیچ شرایطی تضمین نمی‌شود.

سیستم هرمی در رمزارزها

در سال ۱۹۲۰ یک مهاجر اهل کشور پارما در ایالات متحده آمریکا، از مشتریان خود مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار کلاهبرداری کرد. این فرد چارلز پانزی بود. بعد از این اتفاق، ایده‌‌ای که با هدف خالی کردن جیب مردم طراحی می‌شد را طرح پانزی می‌نامیدند.

شاید نام بیت‌کانکت (BitConnect) را شنیده باشید. این پروژه در واقع یک طرح پانزی بود. کارکرد این طرح اساساً شبیه یک سیستم بازاریابی شبکه‌ای است؛ با این تفاوت که در طرح بیت‌کانکت، خود بنیانگذاران سرمایه‌گذاری در این پروژه را تبلیغ می‌کردند. در یک سیستم هرمی شما بنیانگذاران را نمی‌شناسید. درآمد اولین سپرده‌گذاران، با بخشی از پولی که پرداخت‌کنندگان بعدی وارد این سیستم می‌کنند پرداخت می‌شود. بنابراین اولین سپرده‌گذاران همیشه سود می‌برند. آن‌ها با همین استدلال از طرح خود دفاع می‌کنند.

طرحی را در نظر بگیرید که در آن بازده بسیار بالایی وعده داده شده است. در این طرح سرمایه‌گذاران کاری جز سپرده‌گذاری انجام نمی‌دهند. با اطمینان می‌توان گفت چنین چیزی وجود ندارد و این فقط یک وعده فریبکارانه است.

بسیاری از توکن‌ها و کوین‌های موجود در فضای رمزارزها، یک نقشه برای کلاهبرداری از مردم هستند یا حداقل نمی‌توان آن‌ها را یک پروژه با کیفیت دانست. همانطور که گفته شد، آن‌ها اغلب نسخه‌های ارزان قیمت از یک پروژه قدیمی‌تر هستند. طراحان سیستم‌های هرمی، با برجسته کردن یک تفاوت جزئی یا کم‌اهمیت، ایده خود را از سایر پروژه‌ها مجزا دانسته و به عنوان یک طرح مستقل به سرمایه‌گذاران معرفی می‌کنند.

source